クレジットカードのポケットカード株式会社
クレジットカードのポケットカード株式会社
| 開催日 | ： | 2017年5月26日（金） 午前10時 |
| 開催場所 | ： | 東京都千代田区外神田三丁目12番8号 住友不動産秋葉原ビル「ベルサール秋葉原」2階ホール |
| 報告事項 | 第35期（平成28年3月1日から平成29年2月28日まで）事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件 |
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| 決議事項 | ||
| 議案 | 第1号議案 取締役8名選任の件 本件は原案のとおり、渡辺恵一、杉原弘隆、塚本良輔、淵本泰生、長谷一雄、加藤修一、玉巻裕章、横山友之の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、長谷一雄、加藤修一、玉巻裕章、横山友之の各氏は社外取締役であります。 第2号議案 監査役2名選任の件 本件は原案のとおり、木島賢一、齋藤泰壽の両名が選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、木島賢一、齋藤泰壽の両氏は社外監査役であります。 |
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| 以上 | ||
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招集ご通知（PDF：1.13 MB） |
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| （注） | 2017年2月末日現在、当社株式を100株以上保有されている株主の皆様にお送りした招集ご通知です。 | |
| 開催日 | ： | 2016年5月27日（金） 午前10時 |
| 開催場所 | ： | 東京都港区三田三丁目５番２７号住友不動産三田ツインビル西館１階「ベルサール三田」 |
| 報告事項 | 第34期（平成27年3月1日から平成28年2月29日まで）事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件 |
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| 決議事項 | |||
| 議案 | 第1号議案 取締役8名選任の件 本件は原案のとおり、渡辺恵一、杉原弘隆、塚本良輔、淵本泰生、長谷一雄、加藤修一、玉巻裕章、横山友之の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、長谷一雄、加藤修一、玉巻裕章、横山友之の各氏は社外取締役であります。 第2号議案 監査役2名選任の件 本件は原案のとおり、倉又輝夫、山下泰子の両名が選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、倉又輝夫、山下泰子の両氏は社外監査役であります。 |
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招集ご通知（PDF：920 KB） |
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| （注） | 2016年2月末日現在、当社株式を100株以上保有されている株主の皆様にお送りした招集ご通知です。 | |
| 開催日 | ： | 2015年5月22日（金） 午前10時 |
| 開催場所 | ： | 東京都港区三田三丁目５番２７号住友不動産三田ツインビル西館１階「ベルサール三田」 |
| 報告事項 | 第33期(平成26年3月1日から平成27年2月28日まで)事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件 本件は、上記事業報告の内容及び計算書類の内容を報告いたしました。 |
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| 決議事項 | ||
| 議案 | 第1号議案 定款一部変更の件 本件は原案のとおり承認可決されました。 第2号議案 取締役7名選任の件 本件は原案のとおり、渡辺恵一、杉原弘隆、塚本良輔、淵本泰生、長谷一雄、加藤修一、玉巻裕章の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、長谷一雄、加藤修一、玉巻裕章の各氏は社外取締役であります。 第3号議案 監査役4名選任の件 本件は原案のとおり、佐野秀一、田辺則紀、横山友之、吉村徳一郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、佐野秀一、田辺則紀、横山友之、吉村徳一郎の各氏は社外監査役であります。 |
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招集ご通知（PDF：904 KB） |
| （注） 2015年2月末日現在、当社株式を100株以上保有されている株主の皆様にお送りした招集ご通知です。 |
| 開催日 | ： | 2014年5月23日（金） 午前10時 |
| 開催場所 | ： | 東京都港区三田三丁目５番２７号住友不動産三田ツインビル西館１階「ベルサール三田」 |
| 報告事項 | 第32期(平成25年3月1日から平成26年2月28日まで)事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件 本件は、上記事業報告の内容及び計算書類の内容を報告しました。 |
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| 決議事項 | ||
| 議案 | 取締役7名選任の件 本件は原案のとおり、渡辺恵一、杉原弘隆、渡邊博、塚本良輔、長谷一雄、小松﨑行彦及び加藤修一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、長谷一雄、小松﨑行彦及び加藤修一の各氏は社外取締役であります 。 |
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招集ご通知（PDF：887 KB） |
| （注） 2014年2月末日現在、当社株式を100株以上保有されている株主の皆様にお送りした招集ご通知です。 |
| 開催日 | ： | 2013年5月24日（金） 午前10時 |
| 開催場所 | ： | 東京都港区三田三丁目５番２７号住友不動産三田ツインビル西館１階「ベルサール三田」 |
| 報告事項 | 第31期(平成24年3月1日から平成25年2月28日まで)事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件 本件は、上記事業報告の内容及び計算書類の内容を報告しました。 |
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| 決議事項 | ||
| 議案 | 取締役7名選任の件 本件は原案のとおり、渡辺恵一、三浦俊一、渡邊博、塚本良輔、長谷一雄、小松崎行彦及び待寺弘志の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、長谷一雄、小松崎行彦及び待寺弘志の各氏は社外取締役であります。 |
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| 以上 | ||
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招集ご通知（PDF：1.23 MB） |
| （注） 2013年2月末日現在、当社株式を100株以上保有されている株主の皆様にお送りした招集ご通知です。 |
| 開催日 | ： | 2012年5月25日（金） 午前10時 |
| 開催場所 | ： | 東京都港区三田三丁目５番２７号住友不動産三田ツインビル西館１階「ベルサール三田」 |
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招集ご通知（PDF：1.35MB） |
| （注） 2012年2月末日現在、当社株式を100株以上保有されている株主の皆様にお送りした招集ご通知です。 |
