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証券コード:東証第1部 8519

企業・IR情報

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株主総会情報


第35回定時株主総会

開催日 2017年5月26日(金) 午前10時
開催場所 東京都千代田区外神田三丁目12番8号 住友不動産秋葉原ビル「ベルサール秋葉原」2階ホール
報告事項

第35期(平成28年3月1日から平成29年2月28日まで)事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容及び計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項  
  議案 第1号議案 取締役8名選任の件
本件は原案のとおり、渡辺恵一、杉原弘隆、塚本良輔、淵本泰生、長谷一雄、加藤修一、玉巻裕章、横山友之の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、長谷一雄、加藤修一、玉巻裕章、横山友之の各氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件
本件は原案のとおり、木島賢一、齋藤泰壽の両名が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、木島賢一、齋藤泰壽の両氏は社外監査役であります。
以上
pdficon 招集ご通知(PDF:1.13 MB)
(注) 2017年2月末日現在、当社株式を100株以上保有されている株主の皆様にお送りした招集ご通知です。

第34回定時株主総会

開催日 2016年5月27日(金) 午前10時
開催場所 東京都港区三田三丁目5番27号住友不動産三田ツインビル西館1階「ベルサール三田」
報告事項

第34期(平成27年3月1日から平成28年2月29日まで)事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容及び計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項  
  議案 第1号議案 取締役8名選任の件
本件は原案のとおり、渡辺恵一、杉原弘隆、塚本良輔、淵本泰生、長谷一雄、加藤修一、玉巻裕章、横山友之の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、長谷一雄、加藤修一、玉巻裕章、横山友之の各氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件
本件は原案のとおり、倉又輝夫、山下泰子の両名が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、倉又輝夫、山下泰子の両氏は社外監査役であります。
pdficon 招集ご通知(PDF:920 KB)
(注) 2016年2月末日現在、当社株式を100株以上保有されている株主の皆様にお送りした招集ご通知です。
第33回定時株主総会
開催日 2015年5月22日(金) 午前10時
開催場所 東京都港区三田三丁目5番27号住友不動産三田ツインビル西館1階「ベルサール三田」
報告事項 第33期(平成26年3月1日から平成27年2月28日まで)事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容及び計算書類の内容を報告いたしました。
決議事項  
  議案 第1号議案 定款一部変更の件
本件は原案のとおり承認可決されました。

第2号議案  取締役7名選任の件
本件は原案のとおり、渡辺恵一、杉原弘隆、塚本良輔、淵本泰生、長谷一雄、加藤修一、玉巻裕章の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、長谷一雄、加藤修一、玉巻裕章の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役4名選任の件
本件は原案のとおり、佐野秀一、田辺則紀、横山友之、吉村徳一郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、佐野秀一、田辺則紀、横山友之、吉村徳一郎の各氏は社外監査役であります。
pdficon 招集ご通知(PDF:904 KB)
(注) 2015年2月末日現在、当社株式を100株以上保有されている株主の皆様にお送りした招集ご通知です。
第32回定時株主総会
開催日 2014年5月23日(金) 午前10時
開催場所 東京都港区三田三丁目5番27号住友不動産三田ツインビル西館1階「ベルサール三田」
報告事項 第32期(平成25年3月1日から平成26年2月28日まで)事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容及び計算書類の内容を報告しました。
決議事項  
  議案 取締役7名選任の件
本件は原案のとおり、渡辺恵一、杉原弘隆、渡邊博、塚本良輔、長谷一雄、小松ア行彦及び加藤修一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、長谷一雄、小松ア行彦及び加藤修一の各氏は社外取締役であります 。
pdficon 招集ご通知(PDF:887 KB)
(注) 2014年2月末日現在、当社株式を100株以上保有されている株主の皆様にお送りした招集ご通知です。
第31回定時株主総会
開催日 2013年5月24日(金) 午前10時
開催場所 東京都港区三田三丁目5番27号住友不動産三田ツインビル西館1階「ベルサール三田」
報告事項 第31期(平成24年3月1日から平成25年2月28日まで)事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容及び計算書類の内容を報告しました。
決議事項  
  議案 取締役7名選任の件
本件は原案のとおり、渡辺恵一、三浦俊一、渡邊博、塚本良輔、長谷一雄、小松崎行彦及び待寺弘志の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、長谷一雄、小松崎行彦及び待寺弘志の各氏は社外取締役であります。
    以上
pdficon 招集ご通知(PDF:1.23 MB)
(注) 2013年2月末日現在、当社株式を100株以上保有されている株主の皆様にお送りした招集ご通知です。
第30回定時株主総会
開催日 2012年5月25日(金) 午前10時
開催場所 東京都港区三田三丁目5番27号住友不動産三田ツインビル西館1階「ベルサール三田」
pdficon 招集ご通知(PDF:1.35MB)
(注) 2012年2月末日現在、当社株式を100株以上保有されている株主の皆様にお送りした招集ご通知です。
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